ActualitésNational
A la Une
الاحتفاظ ب 13 من تجار وحرفيي المصوغ: تبييض 2طن من الذهب وحجز 70 كغ من الذهب و 9 سيارات فاخرة
تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من خلال نشاط عملياتي إستعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ تعمد الى إنتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع عبر بعث شركات وهمية واجهة وإستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين بغايةالتهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر ودمجها بالمسالك القانونية.
و بينت الابحاث الاولية تمكن عناصر الشبكة من تبييض ما يقارب 2 طن من الذهب المعد للتكسير خلال 6 سنوات الأخيرة وتوظيف عائداته بمشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة، وقد أفضت الأبحاث والاعمال الميدانية الى الاحتفاظ بعدد 13 طرف من اجل « تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي » وحجز ما يفوق عن 70 كغ من الذهب و 4.5 كغ من الفضة مجهولي المصدر ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار وعدد 09 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار، الأبحاث لا تزال جارية.
